Cumplimiento, Debida Diligencia y Gestión de Riesgos Empresariales

Ayudamos a las organizaciones a prevenir riesgos, fortalecer sus sistemas de cumplimiento y tomar decisiones confiables mediante conocimiento especializado, metodología y tecnología.

SOBRE ACA ASSOCIATES

Conocimiento especializado para gestionar riesgos y fortalecer el cumplimiento

En ACA Associates acompañamos a las organizaciones en la identificación, prevención y gestión de riesgos mediante soluciones especializadas en cumplimiento, Debida Diligencia y control empresarial. Integramos conocimiento profesional, metodologías estructuradas y tecnología desarrollada por ACA para fortalecer la toma de decisiones, la trazabilidad y la efectividad de los sistemas de cumplimiento.

Cumplimiento y Riesgos

Diseño, implementación, evaluación y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos.

Debida Diligencia

Conocimiento y evaluación de terceros para apoyar decisiones empresariales informadas y documentadas.

Tecnología ACA

Herramientas desarrolladas para fortalecer análisis, trazabilidad, gestión de información y procesos de cumplimiento.

SOLUCIONES ACA

Servicios especializados para fortalecer el cumplimiento y la gestión de riesgos

Acompañamos a las organizaciones mediante servicios especializados que combinan conocimiento técnico, enfoque basado en riesgo, metodologías estructuradas y herramientas para apoyar decisiones empresariales confiables.

Oficial de Cumplimiento Externo

Acompañamiento profesional para liderar, mantener y fortalecer los sistemas de cumplimiento y las responsabilidades asociadas a la función del Oficial de Cumplimiento.

Sistemas de Cumplimiento y Prevención de Riesgos

Diseño, implementación, actualización y evaluación de sistemas de cumplimiento para la prevención de LA/FT/FP, corrupción, soborno, fraude y otros riesgos, según el sector y la regulación aplicable.

Debida Diligencia de Terceros

Evaluación de clientes, proveedores, contratistas y otras contrapartes mediante procesos de conocimiento, validación, análisis y clasificación de riesgo.

Auditoría y Gestión de Riesgos

Evaluación de la efectividad de sistemas, controles y matrices de riesgo para identificar brechas, fortalecer controles y apoyar procesos de mejora.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR ACA

Tecnología que fortalece nuestros procesos de Debida Diligencia

En ACA Associates integramos conocimiento especializado y tecnología para fortalecer el análisis de terceros. CERTERA by ACA es nuestra herramienta tecnológica desarrollada para apoyar los procesos de Debida Diligencia mediante consulta, análisis, trazabilidad y consolidación estructurada de información relevante para la gestión del riesgo de contraparte.

Información estructurada

integra y organiza información proveniente de diferentes fuentes relevantes para los procesos de Debida Diligencia.

Análisis y trazabilidad

facilita la documentación de consultas, hallazgos, evaluaciones y decisiones asociadas al conocimiento de terceros.

Tecnología + criterio profesional

CERTERA fortalece el trabajo del equipo de ACA; no sustituye el análisis especializado ni la decisión profesional.